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CORRUPCION

“Nuestra investigación revela el entramado político-empresarial detrás del desmonte en Chaco”

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Desde 2024, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas denuncia que existe un entramado de corrupción de décadas, en sus diferentes eslabones políticos y empresariales, que habilitó el desmonte ilegal de la provincia de Chaco. LITIGIO comparte la entrevista realizada por Tiempo Argentino al presidente de la AAdeAA, Enrique Viale.

Por Gabriela Figueroa

Desde 2024, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas denuncia que existe un entramado de corrupción de décadas, en sus diferentes eslabones políticos y empresariales, que habilitó el desmonte ilegal de la provincia de Chaco. Tiempo conversó con el presidente de la organización, el abogado Enrique Viale, acerca del último informe presentado en la causa penal que investiga la llamada «Mafia del Desmonte» en esa provincia del norte argentino.

-¿Cómo surge el informe interdisciplinario que presentaron en el marco de la denuncia penal por la “Mafia del desmonte”?

Hernán Halavacs, exministro de Producción del Chaco

-Este informe fue presentado en el marco de una causa penal iniciada el año pasado en la Justicia Federal de Chaco. A partir de este expediente y por nuestro pedido, la justicia suspendió los desmontes. También renunció el ministro provincial Hernán Halavacs, que fue denunciado en la causa, lo cual generó un revuelo político muy grande. En ese marco hubo un montón de allanamientos, requerimientos de la justicia, del Poder Ejecutivo, y se recabó muchísima información. Lo que nosotros hicimos ahora es sistematizar gran parte de esa información, volcarla en un informe con gráficos, expedientes, mapas, nombres propios, cifras oficiales. Estamos ampliando la denuncia en la cual somos querellantes y hemos solicitado nuevas medidas como la ampliación del requerimiento de instrucción contra el diputado Juan José Bergia y autoridades nacionales, entre otras cosas.

–¿Cómo está compuesto el entramado que habilita los desmontes ilegales?

-A partir del expediente surgió una investigación que revela con mucha precisión el entramado político-empresarial que existe detrás del desmonte en Chaco. El año pasado denunciamos y ahora, ampliamos con mucha más precisión esos eslabones, a partir de la información oficial recabada en ese expediente. Este entramado excede incluso el poder político local, por eso hablamos de las “mafias del desmonte”. Va más allá de quien ejerce el poder político, es algo que ya tiene mucho tiempo, parte de los análisis datan del año 2012. Mostramos con mucha precisión cómo desde hace décadas funciona una maquinaria que va modificando leyes, creando resoluciones en el Poder Ejecutivo y Legislativo local, con un Poder Judicial local que mira para otro lado. Eso hace que haya una especie de “casta” que se enriquece a partir del desmonte, de la destrucción de los montes.

«Había funcionarios que gestionaban y habilitaban el desmonte a escalas industriales en beneficio de empresas nacionales y extranjeras. Es un entramado muy poderoso, con tentáculos por todos lados. Una de las empresas más poderosas es MSU, que recibió permisos para desmontar más de 6.000 hectáreas, con permisos truchos además, porque lo que hacían eran recategorizaciones prediales o autorizaciones especiales. Eso era un invento del ex secretario forestal de la provincia, Miguel Ángel López. En solo un año, este señor otorgó 300 permisos de cambio de uso de suelo por casi 35.000 hectáreas», acotó Viale.

–¿Qué descubrieron con el cruce de datos en relación al transporte de la madera?

-Nosotros demostramos que se utilizaban las guías de transporte, que son los permisos que te permiten transportar madera en una provincia y demostrar que no es producto ilegal. En el cruce de datos, nos dimos cuenta que entregaban cantidades desproporcionadas de guías de transporte forestal respecto al volumen autorizado. Es decir, usaban una misma guía para llevar varias veces y blanquear de alguna manera la madera ilegal. A modo de ejemplo, uno de los denunciados Ramón Jalil Abraham, tuvo 1.374 guías y es propietario solo de 50 hectáreas. Es una cuestión objetiva, no da el número. Había guías sobregiradas para que puedan transportar con apariencia legal la madera extraída de manera ilegal.

–¿Qué demostraron durante la investigación en relación a los fondos de la Ley Nacional de Bosques?

-Denunciamos la corrupción en relación a los fondos nacionales de Ley de Bosques y lo constatamos con datos oficiales, el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales. Esto quiero destacar, que hicimos un trabajo interdisciplinario –no solo de abogados– que llevó meses, con un minucioso cruce de datos, gráficos, y de ahí surge.

Enrique Viale, presidente de la AAdeAA (Foto: Tiempo Argentino)

–¿Qué importancia tiene en este entramado la creación de las llamadas autorizaciones especiales?

-Son un punto central en la investigación penal federal porque demostramos que desde el Poder Ejecutivo diseñaron un sistema de incentivo bajo el ropaje de legalidad. Pero es un mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de montes ilegales al mercado formal. Es una forma de regularizar lo ilegal, por ejemplo, en el año 2024 hubo 24 autorizaciones especiales gestionadas por el ex ministro Halavacs. Por eso en el informe decimos que era el zorro en el gallinero. Era la máxima autoridad y eso es un escándalo, que la máxima autoridad de protección del bosque haya sido el gestor -en su actividad privada- de la mayor cantidad de pedidos de desmonte de la provincia, con vínculos con las empresas, entre otras cosas.

–¿Qué impacto tuvo en la ciudadanía esta denuncia?

-Era un secreto a voces lo que pasaba. La gente que vive ahí no se animaba a denunciar, lo que nosotros hicimos fue recopilar y recibir estas denuncias, habilitamos una línea para denunciar el desmonte y mantenemos el anonimato. Nos llegaron un montón y pudimos parar varios desmontes. Incluso en un caso, el del empresario Roberto Nardelli, secuestramos la topadora.

–¿Qué parte del entramado alcanza niveles nacionales?

-Nosotros denunciamos el canje de votos en el Senado. Víctor Zimmerman, senador del oficialismo de Chaco, pidió licencia cuando renunció a la Halavacs y ocupó el cargo de ministro de Producción vacante. Pero cuando el Gobierno nacional necesitaba los votos, retomó la banca en el Senado y le votó todas las leyes. Fue en canje con el Gobierno nacional por, entre otras cosas, la aprobación del ordenamiento territorial de bosque nativo que se hizo en abril de este año. Chaco es una de las regiones de mayor desmonte del mundo, no solo de Argentina. Y a su vez, es una de las provincias más pobres de nuestro país, con peores índices socioeconómicos. El área más pobre de Argentina, según el INDEC, es el Gran Resistencia, nosotros vemos una vinculación directa entre una cosa y otra. El desmonte es pobreza.

 

Publicado en Tiempo Argentino 

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Denuncian que el gobierno usó 40 mil millones del Garrahan para la timba financiera

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Los trabajadores del Hospital revelaron que el Consejo de Administración que responde a Lugones tiene el equivalente a un cuarto del presupuesto en un fondo común de inversión.

En medio de la crisis del Garrahan y mientras en Diputados se intenta revertir el veto de Milei a la emergencia pediátrica, los trabajadores del Hospital revelaron que los funcionarios que responden al ministro de Salud, Mario Lugones, guardan más de 40 mil millones de pesos de la entidad en un fondo común de inversión.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan dio a conocer que en el balance financiero del año 2024 figura la conformación de un FCI en el Banco Nación, que con los intereses sumaba más de 44 mil millones de pesos al 31 de diciembre pasado.

“Son estos funcionarios que nos dicen que no hay plata que somos ñoquis”, denunció la secretaria general de la APyT, Norma Lezama, que indicó que la suma invertida en la timba financiera equivale a un cuarto del presupuesto del hospital.

Denuncian que el gobierno usó 40 mil millones del Garrahan para la timba financiera

“Se están guardando 40 mil millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando en un fondo de inversión”, declaró Lezama a Noticias Argentinas.

La información surgió de un pedido de información pública realizado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “¿Que hicieron con el superávit del Garrahan? Lo metieron íntegro en un fondo de inversión. Le quitaron recursos propios y se lo llevaron a la cuenta de inversión del Nación”, afirmó.

Lezama contó que les solicitaron al director médico Mariano Pirozzo y a la consejera administrativa Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores”.

La administración del Hospital Garrahan depende de Lugones, el ministro más cercano a Santiago Caputo. El asesor fue socio en la consultora Move de Rodrigo Lugones, hijo del jefe de la cartera sanitaria.

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Conmoción en la política santafesina, un ex fiscal denunció: “Traferri armó la estructura de las coimas”

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Gustavo Ponce Asahad, condenado por esta trama, hundió al histórico senador peronista en el juicio contra el ex jefe de los fiscales de Rosario.

“Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti”. La declaración la hizo el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad al salir de declarar en el juicio que se sigue contra su ex jefe, el fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, a quien le piden 12 años de prisión por haber sido organizador de una trama que favorecía al juego clandestino en una terminal que sostenía también campañas electorales.

 

Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador justicialista Armando Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina, y que también fue presidente de la comisión de juicio político hasta el año pasado en la Legislatura.

 

Esa declaración la hizo este miércoles en la audiencia ante los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra. Antes de entrar a la audiencia Ponce Asahad le dijo a un grupo de periodistas. “Acá el gran ausente es el senador Traferri”, dijo del dirigente que fue ex intendente de la ciudad de San Lorenzo y por cuatro períodos miembro de la Cámara alta santafesina.

Empezó el juicio contra el ex jefe de fiscales de Rosario, un caso que sacude a la política santafesina

Peiti es un empresario de juego clandestino que intentó, a través de un grupo de senadores, obtener la concesión del juego online en Santa Fe. A partir de eso pagó contribuciones desde su actividad. El mismo declaró en una entrevista con LPO que a Traferri le dio 200 mil dólares.

Ponce Asahad es un verborrágico ex funcionario judicial que tuvo un paso polémico cuando fue secretario de Instrucción en el viejo sistema penal y que terminó, en este mismo caso, condenado por cohecho pasivo e incumplimiento de sus deberes. Como arrepentido en los inicios de este trámite aceptó que recibía dinero de Peiti hasta que este capitalista de juego en un momento quiso denunciar lo ocurrido, porque temía ir preso debido a que el entonces fiscal de Melincué Matías Merlo lo tenía cercado en una pesquisa. Peiti denunció esto a través de su abogado Luis Rossini, ya fallecido.

“Rossini, el abogado de Peiti, me dice de hacer una reunión un viernes a la noche en una cochera en Pichincha. Traferri me pide que vaya y que después le transmita que decía. Rossini me dice que Peiti iba a declarar porque estaba cansado y (un grupo criminal) lo estaba amenazando con pintadas. Me dice que a Traferri no lo iban a nombrar. Yo al otro día le conté al senador. Me respondió: “«Tranquilo, si abren la boca veremos cómo nos defendemos»”.

Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo Peiti

En su testimonio como imputado de hace casi cinco años, que este miércoles refrendó en el juicio, Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos, casi 200, desplegados en distintas zonas de la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que fueron cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados.

 

En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.

"Rossini, el abogado de Peiti, me dice de hacer una reunión un viernes a la noche en una cochera en Pichincha. Traferri me pide que vaya y que después le transmita que decía. Rossini me dice que Peiti iba a declarar porque estaba cansado y (un grupo criminal) lo estaba amenazando con pintadas. Me dice que a Traferri no lo iban a nombrar. Yo al otro día le conté al senador. Me respondió: "«Tranquilo, si abren la boca veremos cómo nos defendemos»".Las coimas venían de una estructura que se había formado por instrucciones del senador Traferri y las pagaba el empresario de juego Leonardo PeitiEn su testimonio como imputado de hace casi cinco años, que este miércoles refrendó en el juicio, Ponce Asahad aseguró que entró en contacto con Traferri para cerrar acuerdos que implicaban cobrarle a Leonardo Peiti cuotas regulares de dinero de manera de no interferir en sus múltiples negocios de juego y casinos clandestinos, casi 200, desplegados en distintas zonas de la provincia. Proporcionó lugares de encuentro y fechas que fueron cotejados por los investigadores con el impacto de los teléfonos celulares de ambos en las antenas de telefonía ubicadas en los lugares mencionados. En ese marco afirmó que su primer encuentro con el senador provincial fue en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, el 24 de abril de 2017, es decir dos semanas después de que Serjal asumiera como fiscal regional.El ex fiscal Serjal

 

Ponce Asahad produjo una declaración por escrito en la que implica a Traferri en el esquema de recaudación ilegal. “Vamos a ver si con lo que yo declaro la política le saca los fueros al senador tan rápido como hizo conmigo al destituirme”, sostuvo Ponce Asahad ante los fiscales a mitad de 2020. Eso no pasó hasta que Traferri lo aceptó por voluntad propia. Recién estuvo frente a un juez cuando el Ministerio Público de la Acusación cambió a los fiscales que lo investigaron, como él solicitaba como condición. Y cuando el año pasado renunció voluntariamente a sus fueros tras ser reelecto senador en diciembre de 2023.

 

“Yo sé cómo se recauda con el juego porque soy peronista de siempre y esta es una caja con la que se financia históricamente el partido. Y no solo el peronismo lo hace con el juego”, afirmó Ponce Asahad en 2020.

Habla el zar del juego de Rosario involucrado en una red de corrupción y apunta a Perotti y Mirabella

 

La declaración contra Traferri fue detallada. Sostuvo que el juego en la circunscripción de Rosario tenía tres patas: Peiti, Serjal y Traferri. Afirmó que al encontrarse por primera vez en el hall del MPA de calle Montevideo con Traferri, el ex fiscal regional Serjal le indicó delante del senador que debía tener una reunión con Peiti. Y que en esa cita, de la que proporcionó la fecha, el capitalista le dio una caja en la que habría dinero. “Esto es para Patricio y el senador está al tanto”, aseguró que le dijo Peiti.

 

Según afirmó, el día que se conocieron en la fiscalía, Traferri le comentó que no tenía su teléfono: “Haceme una (llamada) perdida que te agendo”, le pidió. Ponce lo hizo y proporcionó la referencia. Fue una llamada de 12 segundos el 24 de abril de 2017. Trece días antes, el 11 de abril, había asumido Serjal.

 

Se confirmaron esos contactos, lo que fue expuesto en audiencia, donde los teléfonos de ambos se cruzan tocados por la misma antena, cuestión que sugiere encuentros personales. El vínculo de Peiti y Traferri está acreditado por indicios. Un día que Peiti rompió su teléfono, luego de que Serjal y Ponce Asahad se enteraran que aquel estaba siendo investigado, el empresario pidió el contacto de Traferri a su secretaria. También se constató que la secretaria de Peiti le dijo a su jefe: “Me estoy yendo a San Lorenzo. ¿Tenés algo que mandarle al Pipi?”

Ponce Asahad cumplió una condena de seis años de prisión por formar parte de esa asociación ilícita en la que están situados como jefes el propio Serjal y el senador Traferri, quien fue convencional hasta la semana pasada en la Convención que reformó la Constitución Santafesina

En abril de 2021 Ponce Asahad se convirtió en imputado colaborador y prestó aportes sobre el funcionamiento del grupo ante los fiscales que llevaban el caso. Por eso obtuvo una rebaja de pena a tres años de prisión.

 

 

El ex fiscal Ponce estuvo detenido a partir del 31 de julio de 2020 cuando fue señalado por el empresario de juego Leonardo Peiti por haberle cobrado coimas durante un año para ayudarlo a esquivar investigaciones y allanamientos en su contra. En ese momento Peiti también acusó de participar de esas maniobras a Serjal. El escándalo terminó con ambos funcionarios judiciales desplazados y tras las rejas. A Serjal le concedieron a los ocho meses domiciliaria por cuestiones de salud psíquica. Desde el lunes es juzgado.

En octubre pasado, por los hechos que se ventilan en este trámite, Traferri fue finalmente imputado de organizador de juegos de azar ilegales como partícipe primario, de tráfico de influencias agravado por hacer valer su posición frente a un magistrado en cuatro hechos, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y de peculado de caudales públicos.

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Afiliaciones truchas: Habrían borrado datos del celular de Capi Rodríguez y El fiscal declaró sentirse “un boludo”

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El presidente de La Libertad Avanza en Chaco, Capi Rodríguez, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser imputado por presuntas afiliaciones políticas fraudulentas y, más recientemente, por un polémico procedimiento de incautación de su teléfono celular que ha generado indignación en la esfera judicial. En el informe expuesto por Telenueve denuncia se muestran declaraciones del fiscal, admitiendo el grave riesgo procesal de la destrucción de pruebas clave para el proceso.

La denuncia inicial detalla que Rodríguez fue imputado por el fiscal Patricio Sabadini luego de que se descubriera que las afiliaciones necesarias para conformar el partido en Chaco fueron inventadas o falsificadas. Se reporta que muchas personas fueron afiliadas sin su conocimiento, lo que llevó a que el fiscal lo imputara automáticamente.


En respuesta a esta situación, la jueza de la causa, Niremberger, ordenó el secuestro del teléfono celular de Capi Rodríguez y dispuso que la Prefectura realizara tareas de inteligencia para asegurar la requisa. Según las fuentes, este es un procedimiento correcto para una requisa con secuestro, que incluso podría haberse acompañado de un allanamiento. La orden especificaba la intercepción y secuestro del teléfono, además de requisar su vehículo.

Sin embargo, la ejecución de la orden ha desatado una fuerte controversia. El pasado 29 de agosto, efectivos de la Prefectura llevaron a cabo la vigilancia para determinar el momento en que Rodríguez regresaba a su domicilio. Al interceptar a Capi Rodríguez cuando entraba a su edificio, los prefectos le mostraron el oficio judicial para solicitar su celular. Lejos de acatar la orden de inmediato, Rodríguez tomó el oficio y se dirigió a su casa, mientras el prefecto intentaba detenerlo. Los oficiales no lograron impedir que entrara a su departamento.

Lo más grave, según la denuncia que se dio a conocer este fin de semana en Telenueve denuncia, es que Capi Rodríguez permaneció 11 minutos dentro de su departamento antes de salir y entregar su celular. Al momento de la entrega, Rodríguez alegó haber “olvidado la clave”. La situación ha llevado a la contundente afirmación de que al imputado “lo dejaron borrar 11 minutos su celular”.

Tanto el fiscal Sabadini como la jueza Niremberger expusieron su profundo malestar con el desarrollo del procedimiento. El fiscal declaró sentirse “un boludo” y que lo último que puede tolerar es que lo tomen por “pelotudo”. La jueza, basándose en el informe de Prefectura y las imágenes del hecho, comparte la sensación de que los están “tomando de boludos”.

Ante la gravedad de los hechos y la aparente negligencia en el cumplimiento de la orden judicial, se comunicará esta situación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fiscal considera que la Dra. Bullrich “necesita que las fuerzas federales trabajen bien” y que esto afecta directamente a su gestión.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial de Chaco.

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